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浙江臺州澳门新莆京官网网站登录app公路集團股份有潘敏限公司2023年第二次▓臨時董事會會議決定召開公司2023年第孔凯一次臨時股東大會，現將有〗關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議召集人：公司董事會】；

（二）會議時間：2023年11月15日上午9：00 ，會期半天；

（三）會議地點：臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室；

（四）會議方式：與會股東和股東代ぷ表以《股東大會議省农村信用联社大兴安岭办事处事規則》規定的投票表決方∩式審議有關議案。

二、會議內容

（一）推舉唐娟監票人、計票人；

（二）審議《關於臺◤州澳门新莆京官网网站登录app明和房產申請借款延期和增加借款額度的議案》。

三、會議對象

（一）截止2023年11月9日在浙◣江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序後，有權出席會議；

（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委卓卡托代理人，授≡權委托書詳見附件；

（三）公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

（一）個人股東＠持本人身份證、股♀權托管賬戶卡辦理登記手續；

（二）法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登♀記手續；

（三）受委托代理人必須持有≡授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；

（四）股東可》以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電⊙話，便於聯系；

（五）登記地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A座2310室；

（六）登記時間：2023年11月13日-11月14日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00；

（七）來人、信函、傳真登記的截止時間♂為2023年11月14日下午17︰00，信函及傳真以公司★收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址：臺州市天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000   區號：0576

聯系電話：88686900、88686901

傳    真：88686936

與會股東及股東代表食宿、交通〓費用自理。

特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州澳门新莆京官网网站登录app公路集團股份有限公司

2023年10月30日 

         授權委托書

茲全權委▲托               先生/女士代表我單孟四妮位（個人）出席浙江臺州澳门新莆京官网网站登录app公路集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委托杨学亮人簽名：           委托ξ　人身份證號碼：   

（單位公章）：

（法定代表卐人簽章）：

委托人持股數：       

委托人股權托管賬戶（證券賬戶）號碼：

受托人簽↘名：         受托人身份證机会號碼：

委托日期：                        

註：授權委托書復印或按以上格式自制均有效